Ми розташовані:

Україна, м.Київ, Печерський р-н.,
Кловський узвіз, 14/24

Схема проїзду

Пн-Пт з 9:00 до 18:00
info@kurchin.com.ua

+38 (097) 856 07 07, +38 (095) 856 07 07

+38 (044) 357 77 00

Замовити дзвінок

Cанкції за порушення законодавства про фінансовий моніторинг. Нові правила

Мінфін України переглянули форму стягнення штрафних санкцій при недотриманні закону про моніторинг фінансів. Новий порядок покарання за таку провину набуде чинності з травня цього року.

Прийняття нового законопроекту стало наслідком введення закону, який спрямовано на припинення відмивання прибутків, фінансової підтримки терористичних організацій та перешкоду поширення зброї.

Нижче представлені кардинально важливі зміни:

  1. Зменшення кола суб'єктів моніторингу первинного ступеня, на який буде поширюватися нововведений порядок. У це коло увійшли тільки посередники, через яких здійснювалися будь-які операції з нерухомістю;
  2. Призначення для штрафу форми виконавчого наказу. Іншими словами призначення таких штрафів не розглядатиметься в судах з можливістю оскаржити рішення;
  3. Оскаржити рішення про штрафні санкції можна тільки після звернення до суду з питанням законності документа. Однак постанова не буде призупинена.
Оцінка: 
Середнє: 5 (1 голос)

Схожі новини

Комментарии

Заказать звонок