Мы расположены:

Украина, г.Киев, Печерский р-н.,
Кловский спуск 14/24

Схема проезда

Пн-Пт с 9:00 до 18:00
info@kurchin.com.ua

+38 (097) 856 07 07, +38 (095) 856 07 07

+38 (044) 357 77 00

Заказать звонок

25 сентября истекает срок подачи юридическими лицами сведений о конечного бенефициара

Высшим законодательным органом Украины от 21 мая текущего года был принят Закон, который вносит изменения в положение о предоставлении свединей о конечном бенефициаре.

Законодательный проект увеличил временной промежуток сбора информации о бенефициарных собственников юр. лиц до сентября  этого же года. Последний день сдачи документов датируется 25-ым сентября.

В список обязательных участников сбора информации о бенефициаре не вошли организации религиозной направленности, гос. учреждения, участники коммунального хлзяйства и юр. лица, статус участников которого соответствует бенефициарному собственнику.

В том случае, если такого лица нет, составляется документ, в котором говорится, что текущая организация не имеет  бенефициарных собственников. Однако инициаторы создания законопроекта не разъяснили, что именно должен содержать такой документ.  В следствие этого остается не понятно обязательно ли требуется подача пакета с документами или достаточно будет в нужной графе анкеты указать необходимые сведенья.

Стоит отметить, что Министерство юстиций провело ряд мероприятий, которые упрощают реализацию выше указанного законопроекта.

В них входят следующие приказы:

  • те страницы карточки для регистрации, где  не заполнены поля , в которых говорится о текущем состоянии юр. лица, которое в свою очередь относится к ЕГР, не должны быть поданы или заполнены .
  • карточка номер четыре должна быть напечатана с обеих сторон печатной бумаги или с одной.

Таким образом, Министерство юстиций Украины смогли оптимизировать процесс сбора информации о бенефициарах. Также благодаря этому стало возможным создание формы 4 на одном листике для заверения у нотариуса. В сравнении с прошлым порядком, процедура значительно упрощена, так как раньше необходимо было заверять все страницы формы.

В той же степени облегчилась процедура сдачи документов. Сегодня разрешается отправлять документы по почте, что исключает длинные очереди при личном предоставлении документов.

В случае скрытия или не подачи в срок информации о бенефициаре компании государством предусмотрен административное наказание в виде денежной выплате в размере пятисот необлагаемых минимумов обычных граждан. В количественном эквиваленте штраф может достичь значения 8 500грн.  К ответственности привлекается глава организации или личность, которая исполняет его обязанности.

Недавно стартовал пробный проект «Предварительное рассмотрение документов», по которому юр. лицо имеет возможность предоставить согласно месту своего расположения документы в электронном формате соответственному регистратору. После чего проверяющее лицо произведет предварительную оценку документа о внесении каких-либо поправок информации о конечных бенефициарных владельцев (контроллеров). К плюсам этого проекта можно отнести последующую передачу права на внеочередное представления настоящих документов.

Для справки необходимо отметить некоторую информацию, отмеченную в пояснительной записке к законопроекту. На начало года в Украине было зарегистрировано 1,822 млн юридических лиц, в то время как регистратор в течении одного своего рабочего дня имеет возможность обработать только 50 пакетов с документами. Оценивая эти цифры, можно констатировать, что использования предварительных проверок в электронном формате не только позволить оптимизировать работу регистраторов, но и ускорит процедуру подачи документов, что в свою очередь повлечет за собой эффективность работы всего Министерства юстиций.

Оценка: 
Средняя: 5 (2 оценки)

Похожие новости

Определен порядок борьбы с коррупцией

С апреля текущего года вступает в силу законопроект, который будет регулировать борьбу с коррупцией в стране. По взятым данным с...

Аватар пользователя Курчин

Курчин и партнеры

28 апреля 2015, в 11:55

Комментарии

Заказать звонок