Мы расположены:

Украина, г.Киев, Печерский р-н.,
Кловский спуск 14/24

Схема проезда

Пн-Пт с 9:00 до 18:00
info@kurchin.com.ua

+38 (097) 856 07 07, +38 (095) 856 07 07

+38 (044) 357 77 00

Заказать звонок

25 сентября истекает срок подачи юридическими лицами сведений о конечного бенефициара

Высшим законодательным органом Украины от 21 мая текущего года был принят Закон, который вносит изменения в положение о предоставлении свединей о конечном бенефициаре.

Законодательный проект увеличил временной промежуток сбора информации о бенефициарных собственников юр. лиц до сентября  этого же года. Последний день сдачи документов датируется 25-ым сентября.

В список обязательных участников сбора информации о бенефициаре не вошли организации религиозной направленности, гос. учреждения, участники коммунального хлзяйства и юр. лица, статус участников которого соответствует бенефициарному собственнику.

В том случае, если такого лица нет, составляется документ, в котором говорится, что текущая организация не имеет  бенефициарных собственников. Однако инициаторы создания законопроекта не разъяснили, что именно должен содержать такой документ.  В следствие этого остается не понятно обязательно ли требуется подача пакета с документами или достаточно будет в нужной графе анкеты указать необходимые сведенья.

Стоит отметить, что Министерство юстиций провело ряд мероприятий, которые упрощают реализацию выше указанного законопроекта.

В них входят следующие приказы:

  • те страницы карточки для регистрации, где  не заполнены поля , в которых говорится о текущем состоянии юр. лица, которое в свою очередь относится к ЕГР, не должны быть поданы или заполнены .
  • карточка номер четыре должна быть напечатана с обеих сторон печатной бумаги или с одной.

Таким образом, Министерство юстиций Украины смогли оптимизировать процесс сбора информации о бенефициарах. Также благодаря этому стало возможным создание формы 4 на одном листике для заверения у нотариуса. В сравнении с прошлым порядком, процедура значительно упрощена, так как раньше необходимо было заверять все страницы формы.

В той же степени облегчилась процедура сдачи документов. Сегодня разрешается отправлять документы по почте, что исключает длинные очереди при личном предоставлении документов.

В случае скрытия или не подачи в срок информации о бенефициаре компании государством предусмотрен административное наказание в виде денежной выплате в размере пятисот необлагаемых минимумов обычных граждан. В количественном эквиваленте штраф может достичь значения 8 500грн.  К ответственности привлекается глава организации или личность, которая исполняет его обязанности.

Недавно стартовал пробный проект «Предварительное рассмотрение документов», по которому юр. лицо имеет возможность предоставить согласно месту своего расположения документы в электронном формате соответственному регистратору. После чего проверяющее лицо произведет предварительную оценку документа о внесении каких-либо поправок информации о конечных бенефициарных владельцев (контроллеров). К плюсам этого проекта можно отнести последующую передачу права на внеочередное представления настоящих документов.

Для справки необходимо отметить некоторую информацию, отмеченную в пояснительной записке к законопроекту. На начало года в Украине было зарегистрировано 1,822 млн юридических лиц, в то время как регистратор в течении одного своего рабочего дня имеет возможность обработать только 50 пакетов с документами. Оценивая эти цифры, можно констатировать, что использования предварительных проверок в электронном формате не только позволить оптимизировать работу регистраторов, но и ускорит процедуру подачи документов, что в свою очередь повлечет за собой эффективность работы всего Министерства юстиций.

Оценка: 
Средняя: 5 (2 оценки)

Похожие новости

Может ли банк забрать проданную ипотечную квартиру

Действительность ипотеки

Гражданская палата ВСУ, на одном из своих плановых заседаний, рассмотрела иск, поданный банком на покупательницу квартиры в...

Аватар пользователя Курчин

Курчин и партнеры

25 августа 2016, в 14:44

Комментарии

chaussures de foot chaussures de foot chaussures de foot chaussures de foot chaussures de foot philippe model outlet philippe model outlet philippe model outlet philippe model outlet philippe model outlet philippe model outlet woolrich outlet woolrich outlet peuterey outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet max maillot max maillot max maillot max maillot max maillot hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online
Заказать звонок