Мы расположены:

Украина, г.Киев, Печерский р-н.,
Кловский спуск 14/24

Схема проезда

Пн-Пт с 9:00 до 18:00
info@kurchin.com.ua

+38 (097) 856 07 07, +38 (095) 856 07 07

+38 (044) 357 77 00

Заказать звонок

Cанкции за нарушение законодательства о финансовом мониторинге. Новые правила

Минфин Украины пересмотрели форму обложения штрафных санкций при не соблюдении закона о мониторинге финансов. Новый порядок наказания за такой проступок вступит в силу с мая этого года.

Принятие нового законопроекта стало следствием введения законопроекта, который направлен на пресечение отмывания доходов, финансирования террористических организаций и  препятствие распространения оружия.

Ниже представлены кардинально важные изменения:

  1. уменьшение круга субъектов мониторинга первичной степени, на который будет распространяться нововведенный порядок. В этот круг вошли только посредники, через которых осуществлялись какие-либо операции с недвижимостью;
  2. назначения для штрафа формы исполнительного приказа. Другими словами назначения таких штрафов не будет рассматриваться в судах с возможностью оспорить решение;
  3. оспорить решение о штрафных санкциях можно только после обращения в суд с вопросом законности документа. Однако постановление не будет приостановлено.
Оценка: 
Средняя: 5 (1 оценка)

Похожие новости

Презумпция исправления

Законопроект о презумпции исправления

В Верховной Раде рассматривается проект закона, в котором предлагается полностью пересмотреть подход к условно-досрочному...

Аватар пользователя Курчин

Курчин и партнеры

20 апреля 2017, в 08:43

Комментарии

chaussures de foot chaussures de foot chaussures de foot chaussures de foot chaussures de foot philippe model outlet philippe model outlet philippe model outlet philippe model outlet philippe model outlet philippe model outlet woolrich outlet woolrich outlet peuterey outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet max maillot max maillot max maillot max maillot max maillot hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online
Заказать звонок