Мы расположены:

Украина, г.Киев, Печерский р-н.,
Кловский спуск 14/24

Схема проезда

Пн-Пт с 9:00 до 18:00
info@kurchin.com.ua

+38 (097) 856 07 07, +38 (095) 856 07 07

+38 (044) 357 77 00

Заказать звонок

Cанкции за нарушение законодательства о финансовом мониторинге. Новые правила

Минфин Украины пересмотрели форму обложения штрафных санкций при не соблюдении закона о мониторинге финансов. Новый порядок наказания за такой проступок вступит в силу с мая этого года.

Принятие нового законопроекта стало следствием введения законопроекта, который направлен на пресечение отмывания доходов, финансирования террористических организаций и  препятствие распространения оружия.

Ниже представлены кардинально важные изменения:

  1. уменьшение круга субъектов мониторинга первичной степени, на который будет распространяться нововведенный порядок. В этот круг вошли только посредники, через которых осуществлялись какие-либо операции с недвижимостью;
  2. назначения для штрафа формы исполнительного приказа. Другими словами назначения таких штрафов не будет рассматриваться в судах с возможностью оспорить решение;
  3. оспорить решение о штрафных санкциях можно только после обращения в суд с вопросом законности документа. Однако постановление не будет приостановлено.
Оценка: 
Средняя: 5 (1 оценка)

Похожие новости

ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ПРАВО

РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ: ПИТАННЯ ОНТОЛОГІЇ ТА АКСІОЛОГІЇ

У статті досліджуються онтологічні та аксіологічні аспекти ролі та значення містобудівної діяльності в місцевому самоврядуванні...

Аватар пользователя Курчин

Курчин и партнеры

22 февраля 2016, в 18:15

Комментарии

Заказать звонок