Ми розташовані:

Україна, м.Київ, Печерський р-н.,
Кловський узвіз, 14/24

Схема проїзду

Курчин и партнеры

Пн-Пт з 9:00 до 18:00
kurcinp@gmail.com

+38 (097) 856 07 07

+38 (044) 357 77 00

Замовити дзвінок

Пн-Пт з 9:00 до 18:00
kurcinp@gmail.com

+38 (097) 856 07 07

+38 (044) 357 77 00

Замовити дзвінок

Ми у Facebook

Cанкції за порушення законодавства про фінансовий моніторинг. Нові правила

Мінфін України переглянули форму стягнення штрафних санкцій при недотриманні закону про моніторинг фінансів. Новий порядок покарання за таку провину набуде чинності з травня цього року.

Прийняття нового законопроекту стало наслідком введення закону, який спрямовано на припинення відмивання прибутків, фінансової підтримки терористичних організацій та перешкоду поширення зброї.

Нижче представлені кардинально важливі зміни:

  1. Зменшення кола суб'єктів моніторингу первинного ступеня, на який буде поширюватися нововведений порядок. У це коло увійшли тільки посередники, через яких здійснювалися будь-які операції з нерухомістю;
  2. Призначення для штрафу форми виконавчого наказу. Іншими словами призначення таких штрафів не розглядатиметься в судах з можливістю оскаржити рішення;
  3. Оскаржити рішення про штрафні санкції можна тільки після звернення до суду з питанням законності документа. Однак постанова не буде призупинена.
Оцінка: 
Середнє: 5 (1 голос)

Схожі новини

24 квітня 2015 року юридична фірма «Курчин і Партнери» уклала договір про надання юридичних послуг з Федерацією кікбоксінгу України «ВАКО», в особі президента - Павленко Ольги Анатоліївни

Викликає гордість той факт, що Федерація кікбоксингу України «ВАКО» (WAKO) є найбільшою організацією, яка займається розвитком...

Зображення користувача Курчин.

Курчин та партнери

13 Травень 2015, в 18:13

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ

Верховною Радою України нещодавно був прийнятий дуже корисний законопроект, який визначив особливості укладення комерційних...

Зображення користувача Курчин.

Курчин та партнери

01 Жовтень 2015, в 11:16

Заказать звонок