Cанкции за нарушение законодательства о финансовом мониторинге. Новые правила

Минфин Украины пересмотрели форму обложения штрафных санкций при не соблюдении закона о мониторинге финансов. Новый порядок наказания за такой проступок вступит в силу с мая этого года.

Принятие нового законопроекта стало следствием введения законопроекта, который направлен на пресечение отмывания доходов, финансирования террористических организаций и  препятствие распространения оружия.

Ниже представлены кардинально важные изменения:

  1. уменьшение круга субъектов мониторинга первичной степени, на который будет распространяться нововведенный порядок. В этот круг вошли только посредники, через которых осуществлялись какие-либо операции с недвижимостью;
  2. назначения для штрафа формы исполнительного приказа. Другими словами назначения таких штрафов не будет рассматриваться в судах с возможностью оспорить решение;
  3. оспорить решение о штрафных санкциях можно только после обращения в суд с вопросом законности документа. Однако постановление не будет приостановлено.

Комментарии: 0