Мы расположены:

Украина, г.Киев, Печерский р-н.,
Кловский спуск 14/24

Схема проезда

Пн-Пт с 9:00 до 18:00
info@kurchin.com.ua

+38 (097) 856 07 07

+38 (044) 357 77 00

Заказать звонок

Cанкции за нарушение законодательства о финансовом мониторинге. Новые правила

Минфин Украины пересмотрели форму обложения штрафных санкций при не соблюдении закона о мониторинге финансов. Новый порядок наказания за такой проступок вступит в силу с мая этого года.

Принятие нового законопроекта стало следствием введения законопроекта, который направлен на пресечение отмывания доходов, финансирования террористических организаций и  препятствие распространения оружия.

Ниже представлены кардинально важные изменения:

  1. уменьшение круга субъектов мониторинга первичной степени, на который будет распространяться нововведенный порядок. В этот круг вошли только посредники, через которых осуществлялись какие-либо операции с недвижимостью;
  2. назначения для штрафа формы исполнительного приказа. Другими словами назначения таких штрафов не будет рассматриваться в судах с возможностью оспорить решение;
  3. оспорить решение о штрафных санкциях можно только после обращения в суд с вопросом законности документа. Однако постановление не будет приостановлено.
Оценка: 
Средняя: 5 (1 оценка)

Похожие новости

24 апреля 2015 года юридическая фирма «Курчин и Партнеры» заключила договор о предоставлении юридических услуг с Федерацией кикбоксинга Украины «ВАКО», в лице президента - Павленко Ольги Анатольевны

Вызывает гордость тот факт, что Федерация кикбоксинга Украины «ВАКО» (WAKO) является крупнейшей организацией, которая занимается...

Аватар пользователя Курчин

Курчин и партнеры

13 мая 2015, в 18:10

Внесены изменения в формы регистрационных карточек на проведение государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей

С мая этого года начинает действовать указание КМУ с маркировкой 529/5, на основе которого вносятся поправки в решение Минюста от...

Аватар пользователя Курчин

Курчин и партнеры

07 мая 2015, в 16:35

Заказать звонок